数字货币监管美日新走在前列 俄泰态度翻转

数据显示，在过去一年中，比特币交易的用户，主要集中在中国、韩国和日本，大量资金不断涌入数字货币市场，与之相关的ICO项目市场持续火爆。在中国，2017上半年国内共有43家相关平台提供ICO服务，累计融资26.16亿元，参与人次累计10.5万人。



数字货币持续发展，越来越多的国家正逐渐接受这个新鲜事物，它具有巨大吸引力的同时，其非央行发行，理论上不受政府干预；其匿名性使它具有像现金一样隐藏交易的能力，这使得数字货币可以逃避监管政策，数字货币交易所很容易成为洗钱、恐怖主义等的犯罪平台。



越来越多的国家政府和央行将比特币等数字货币纳入本国的监管体系中，但监管进度和态度各不相同。



接下来我们来看一下近期各国应对区块链和数字货币监管的发展情况：



上月，以色列证券管理局(ISA)宣布，将成立一个新的协会，新的ISA委员会的任务是评估ICO是否应该在以色列证券交易立法机构中建立相关法律。据有关人士预计，新的ISA委员会将在2017年12月31日之前提交关于ICO规章的评估报告。同时，该委员会将由ISA公司的部门负责人Moti Yamin和首席经济学家Gitit Gur-Gershgoren领导。



乌克兰内阁金融稳定委员会在八月底召开会议，内阁成员已经协商决定将在三周内确定加密货币的法律地位，不过证券管理部门和央行的意见有分歧，国家证券和股市委员会认为区块链、数字货币解决方案已经成为国内金融市场的一部分，他们的职责是为这些工具制定恰当的法律地位。不过央行表示还没有决定如何定义虚拟货币。



在韩国由韩国央行、金融监管部门以及数字货币公司组成的工作组正在加强对比特币等数字货币的管理和监控，并建议数字货币交易所在提供服务时加入消费者保护措施；工作组还将研究“数字货币交易员的角色、课税、许可证”等其它关切，在出台新政策前会参考其它国家的监管政策。



得注意的是，监管部门将对“首次代币发售”融资平台进行惩罚。



在普京要求，俄罗斯国家开发银行与多家政府部门联合宣布成立首个区块链研究中心，同时还会从境内外投资人获得外部资金，推出一组投资基金。这表明俄罗斯最近似乎越来越接近合法化和管理该地区的加密货币，俄罗斯副总理尤里·特鲁特涅夫在接受采访时表示，俄罗斯中央银行已经批准了该国第一个称为“Voskhod”的加密货币兑换交易平台。



在经历了数年的观望，印度财政部决定成立一个数字货币委员会，以研究并提出一个数字货币监管框架，为国家的数字货币监管和法律依据。数字货币委员会的任务包括：评估印度和全球数字货币的现状；审查整理全球现有的数字货币监管和法律结构；提出处理这种数字货币的措施，包括消费者保护、反洗钱等有关的问题；检查与数字货币有关的任何其他事项。



综合各方面消息来看，在世界各国中，美国、新加坡、日本对数字货币的监管走在了世界的前列；英国、加拿大、澳大利亚、瑞士等国家对比特币态度友好，认可其积极意义，正着手或已经制定监管法案来规范数字货币的发展；出于降低洗钱风险和保护金融科技创新的考虑，俄罗斯、泰国由完全禁止比特币的使用转变为放松比特币监管。